Prevence praní špinavých peněz a financování terorismu
Školení pro zaměstnance společnosti Aisa International, sro
- E-learningové školení dle § 23 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon).
- Aisa International je investiční společnost specializující se na správu portfolia a finanční poradenství pro expaty. Nabízíme komplexní služby v oblasti investic, pojištění, penzijního spoření a spotřebitelských úvěrů.
- Společnost je regulována v EU, Spojeném království a USA, což umožňuje poskytovat služby klientům v těchto regionech. Pro fungování v souladu s evropskými, britskými a americkými předpisy je důležité, aby každý zaměstnanec rozuměl pravidlům AML a dodržoval správné postupy pro identifikaci klientů a hlášení podezřelých aktivit.
- Teacher: Monika Škubalova